公司治理

我们的方法

我们的目的是为可持续的未来提供建筑产品。我们通过提供高质量，低碳可持续产品和系统来做到这一点。我们的策略是根据我们的目的遵循的（请参阅2024年年度报告的第2至3、6至9和16页）。由首席执行官领导的执行团队向yy易游官网会建议该策略。yy易游官网会审查，挑战和批准该小组的战略方法。

我们的业务模型（请参阅第14和15页）着重于投资创新能力，新产品和无机增长，并补充了协同收购。我们设定了三年计划，并有目标可以衡量，如果我们有望实现我们的战略。我们的战略重点还反映了该集团主要利益相关者的观点：其股东；雇员;退休金计划受托人；顾客;供应商；银行家；和我们的社区。

我们在FY23/24中所做的

yy易游官网会于2024年2月与该业务的高级领导人举行了为期两天的战略会议，重点是创新能力/流程，有机增长和新产品开发。它提供了一个机会，将新收购的ARP领导者介绍给执行领导团队，并考虑与ARP的协同作用和机会。作为我们25财年预算审查的一部分，时间还致力于讨论2024年6月对目标的战略行动和进步。yy易游官网会提出了针对计划的战略和进步，战略讨论涉及这些企业的领导和代表。在所有此类会议/策略会议上，我们回顾了该小组如何通过进一步开发环境可持续的产品来加速有机增长。

我们的方法

要求所有人员具有高道德标准，诚实，值得信赖，遵守健康与安全法规，以与客户，供应商和其他利益相关者进行道德处理。该组织对政策具有强大的合规性框架，该政策管理其对现代奴隶制的零容忍度的活动。该小组具有抗贿赂，举报和数据保护，逃税和反欺诈政策和供应商标准的情况。该公司审查遵守这些政策。 Alumasc对其供应商有一系列要求，并且由内部采购专业人员进行了审查。主席兼首席执行官设定了“从顶部的音调”，并鼓励透明文化。

我们在FY23/24中所做的工作

在这一年中，批准了其他政策以支持我们的道德标准，在我们的部门中，我们继续提醒员工的行为守则，并使同事们在所有地点的发音板上都知道我们的演讲热线。

我们的方法

与股东的交流被高度优先。首席执行官保罗·胡珀（Paul Hooper）和集团财务总监西蒙·德雷（Simon Dray）与机构和大型私人投资者，卖方分析师与新闻稿，公告和演讲在年度和临时结果时进行了交流。这一年中还举行了其他会议，我们的主席Vijay Thakrar也可以与投资者互动。 Vijay收到的投资者和分析师的反馈与yy易游官网会共享，以清楚地了解我们的投资者的观点。我们欢迎希望参加年度股东大会的股东。该会议将于今年在我们约克郡东骑马霍顿的Timloc网站举行。

我们有一封专用电子邮件，可以在上与yy易游官网会的任何成员联系alumasc@camarco.co.uk.

我们在FY23/24中所做的工作

在整整半年和半年成绩之后，举行了路演，包括与投资者和该集团的潜在投资者的电话或电话。通过我们的网站或YouTube获得的InvestormeetCompany进行了通话和演讲，并通过InvestormeetCompany向大型投资者和散户投资者进行拨款。主席，首席执行官和集团财务总监在这一年与现有和潜在投资者了解他们的观点的对话。

我们的方法

认真对待利益相关者的观点，我们与员工，股东，客户，业务合作伙伴，供应商，银行家和退休金者有有效的工作关系。我们有许多道德规范，可以管理与利益相关者的关系。

我们已经将气候变化确定为物质风险和机会，因为我们出售产品以帮助保护我们的星球和客户来减轻这些风险。特别是，降雨量的频率较低，但会更重，可以帮助我们了解建筑环境和客户的需求。我们专注于未来对净净零路径的需求，并且随着全世界的重点更多地关注气候变化，产品需要低碳才能满足规格。

我们在FY23/24中所做的工作

yy易游官网会在Halstead举行了AGM，与员工和股东会面。邀请员工与yy易游官网会会面，作为计划活动的滚动计划的一部分。员工调查是由部门进行的，这些企业的执行yy易游官网考虑了这些调查。此外，铝制可持续发展计划涉及关键员工网络。我们的战略日让yy易游官网会和更广泛的领导团队从我们的部门中进行了关于商机/风险以及正式和非正式环境中社会和社区问题的宝贵对话。我们的执行yy易游官网自己或通过他们的管理团队与其他利益相关者（例如客户，供应商和社区代表）订婚。

我们的方法

yy易游官网会的风险管理政策涵盖了该集团的所有重大业务风险，包括战略，商业，财务，运营和健康与安全风险，这可能会破坏业务目标的实现。

yy易游官网会对集团的风险管理方法保留了总体责任；但是，它还将财务控制方面的一些责任委托给审计委员会。管理层确定的任何新的和物质风险都会迅速传达给yy易游官网会。

铝具有中等至低风险的食欲，并且新产品，流程和标准业务交易需要保证。对内部控制进行了测试，审计委员会考虑了内部审计报告的结果。

此外，yy易游官网会定期以深度铝的财务状况进行审查。yy易游官网会在批准之前积极挑战年度预算过程。执行yy易游官网定期提供有关财务绩效和非财务问题的最新信息，例如人，市场趋势以及健康与安全问题。

我们在FY23/24中所做的工作

yy易游官网会正式审查并考虑了该集团的主要风险和部门风险登记册。内部审计报告在每次会议上向审计委员会致审计委员会，以批准年度审计计划，以讨论最近审计的结果和发现。保证还可以及时进行任何补救措施并进行测试。  除ISO评估和IT认证外，Alumasc还获得了外部审计的健康和安全保证。从审计师那里收到了小组的报告，管理层就所有观察结果进行了对话。yy易游官网会还讨论了ARP集团的收购，协同，风险和机会。

此外，根据我们与气候相关的财务披露工作组（TCFD）报告，风险寄存器已扩大到包括气候相关的风险。时间致力于评估我们部门中与气候相关的风险。结果向上报告给PLCyy易游官网会并合并。结果有助于我们考虑我们的韧性，并为新产品的开发和行动提供了依据，以减少分裂对环境的影响。

我们的方法

椅子和首席执行官之间的角色明确分开。椅子负责yy易游官网会的运作，并确保所有yy易游官网会成员都在所有关键事项上正确地简要介绍。首席执行官与其他执行yy易游官网一起负责执行yy易游官网会战略和管理日常业务活动。公司秘书负责确保遵循yy易游官网会程序以及所有适用的规定。

yy易游官网会议程已由主席批准。为yy易游官网提供有关小组内部绩效的定期及时信息。主席促进了会议，并确保每位yy易游官网有时间做出贡献。yy易游官网为挑战和探索关键问题做出了独立的判断和经验。yy易游官网会提供了健康与安全报告，财务，业务/策略更新以及人们定期报告和其他信息。提名委员会考虑并审查了yy易游官网会的余额，该委员会还讨论了高级管理职务。

所有非执行yy易游官网已经确认并证明他们有足够的时间来满足角色的要求，并且没有利益冲突。主席和公司秘书会尽快通知承诺的任何变化。预计非执行yy易游官网将花费适当履行职责所需的时间，包括准备和出席yy易游官网会，委员会或股东会议。

yy易游官网会已将授权，薪酬和提名委员会授权，以支持yy易游官网会在履行其职责方面的工作。委员会的报告是在第68到85页上的，可以在www.alumasc.co.uk上找到其参考条款。yy易游官网会每年检查yy易游官网会，并可以确认委员会成员具有适当的技能和知识来扮演自己的角色。

今年，根据新的QCA代码，所有yy易游官网将在AGM上退休并寻求连任。

我们在FY23/24中所做的工作

在这一年中，提名委员会考虑了yy易游官网会的技能和平衡以及涵盖即时，短期和长期保险，高级管理和继任计划的弹性计划。弹性是yy易游官网会和提名委员会议程上的常规项目。yy易游官网会感谢目前有三位独立的非执行yy易游官网（NED）和四位执行yy易游官网。计划在2025年任命另一个独立的NED，以便一半的yy易游官网会将是独立的NED。

所有yy易游官网都可以按照公司的费用访问独立的专业建议。这是每位yy易游官网对公司秘书的访问的补充。

在这一年中，yy易游官网会举行了七次预定会议和许多计划的会议。下表显示了出勤的摘要。

预定的yy易游官网会会议出勤

我们的方法

yy易游官网会由三个独立的NEDS（其中一个是主席）以及首席执行官，集团财务总监和两名执行yy易游官网（每个人都是部门的yy易游官网总经理）组成。该组合为yy易游官网会提供了对公司业务的适当理解，该公司的业务与非执行yy易游官网的独立挑战/观点平衡，尽管正如原则6所述，计划在2025年期间任命另一位NED。

我们在FY23/24中所做的工作

在这一年中，yy易游官网会对yy易游官网的技能和经验进行了审查，涵盖了一系列所必需的领域，作为一个小组所必需的领域，能够为公司提供适当的领导力（请参阅原理8），该领导者可以使用yy易游官网会来确定未来所需的任何技能。与22/23财年一样，这强调了yy易游官网会在所有业务和领导技能方面都保持良好的平衡，但总体而言，其数字事务的经验相对较低。因此，在这一年中，从内部数字/IT专家（例如网络风险/安全）和外部专家（关于AI等事项）收到了简报。yy易游官网会将继续进行此类活动，以帮助提高其对此类事务的认识，并继续鼓励知识和最佳实践在我们的部门之间分享。

此外，yy易游官网会还收到了法规更新，例如我们的Nomad和经纪人在上市公司治理事务上。

我们的方法

鉴于铝的规模，yy易游官网会的方法是每年在内部进行yy易游官网会评估。该结果由公司秘书在匿名基础上汇编，并由提名委员会和yy易游官网会考虑，并采取了提高yy易游官网会效力的行动。

我们在FY23/24中所做的

随访了22/23中确定的行动，yy易游官网会在两次会议上进行了有关我们部门的员工参与的简报，进一步的行动同意在该部门之间分享最佳实践，并继续在每个部门发展员工的参与。此外，yy易游官网会在现场访问和其他会议期间与员工订婚。此外，我们在第22/23财年达成了同意，以审查每个部门的策略中如何应用于可持续建筑物产品的小组目的。这是在几次yy易游官网会会议上的一个话题，现在每个部门都有一个ESG团队，该团队着重于推动环境可持续的建筑产品作为我们增长战略的一部分。

在2024年进行评估之后，yy易游官网会计划将重点放在yy易游官网会开发上（包括在2025年期间招募额外的独立NED，以补充现有技能和计划，以补充未来的连续性），以及对整个小组的风险管理进行更加专注的审查。我们计划举行一次专门用于风险管理的yy易游官网会会议，以使yy易游官网会能够更广泛地了解关键风险/缓解行动，并以最大的重要风险“深入潜水”，以了解如何缓解它们。

我们的方法

Alumasc在2023 AGM向股东提交了其薪酬政策以供批准。在第85页上报告了采用新薪酬政策的投票。我们的方法是在固定工资/福利，实现延长财务和ESG目标的年度奖励以及长期股份激励计划中有适当的平衡，以激励利润增长，并在长期内与更广泛的股东利益以及我们的股东利益和我们的股份保持一致。

我们在FY23/24中所做的工作

我们已经根据包括年度和中期目标（包括ESG目标）的年度和中期目标，应用了薪酬政策，以固定和可变的薪酬来偿还管理。我们的薪酬报告中讨论了有关我们薪酬政策申请的完整报告（请参阅第74至85页）。

我们的方法

在我们在年底或半年期间发布结果之后，我们拥有分析师的简报，并有一条路演以满足当前和潜在的投资者。

当前和/或潜在的投资者（alumasc@camarco.co.uk）可以使用专用的电子邮件地址。我们的年度股东大会是投资者与yy易游官网会会面的机会，该公司宣布投票结果，包括通过RNS投票或收到的代理投票的详细信息。该信息也可以在我们网站的投资者部分（www.alumasc.co.uk）中找到。。。

我们在FY23/24中所做的工作

我们通过：年度报告，半年和全年公告，与投资者/潜在的投资者以及分析师的简报以及Via Investmotormeetcompany。

yy易游官网会还收到有关其财务公关顾问，经纪人和提名顾问的股东观点的信息。还审查了分析师，其他顾问和投资者的反馈。yy易游官网会会见其经纪人及其投资者关系顾问，以考虑股东的反馈和公司通信机会。此外，主席，首席执行官和集团财务总监会见了上述顾问，以寻求有关yy易游官网会如何增强其沟通的反馈。该反馈反映在我们最近的计划公告以及2024年10月举行资本市场活动的提议中。